Россия годами преследовала в иностранных судах владельцев банков, которые уехали на Запад, в то время как их финансовые организации подпали под процедуру оздоровления. Вторжение России в Украину может оказаться для этих людей счастливым билетом. У них появилась возможность оспорить финансовые претензии России на основании того, что выплаченные ей деньги пойдут находящемуся под санкциями Центробанку или на финансирование развязанной ею войны, пишет The Wall Street Journal.
Как минимум, возможна очередная задержка в и без того длительных судебных процессах или исполнении судебных решений, так как юристы в США, Великобритании и континентальной Европе отказываются представлять интересы российских властей. Другие адвокаты, наоборот, приходят на помощь ответчикам, сообщает газета.
В общих чертах истории последнего десятилетия похожи. Центробанк объявлял, что в результате недобросовестных действий владельцев в банке обнаружена дыра, поэтому его необходимо санировать. Владельцы, если им удавалось ускользнуть, из-за рубежа обвиняли в недобросовестности сами власти, например, в отъеме банка по политическим мотивам. Россия (обычно это было Агентство по страхованию вкладов — АСВ) подавала иски, прося суд обязать беглецов выплатить нанесенный банку материальный ущерб. Суды порой вставали на сторону истца.
WSJ описывает следующие истории.
- Национальный банк «Траст», ответчики — совладельцы Сергей Беляев и Илья Юров
Банк перешел под контроль ЦБ в 2014 г. Беляев, живущий сейчас в США, попросил суд Южной Каролины отменить решение лондонского суда о взыскании с него и еще двух совладельцев $900 млн. «Признавать решение, которое позволит финансировать Центральный банк России, противоречит интересам Соединенных Штатов», — цитирует его WSJ.
В Великобритании назначенный судом конкурсный управляющий Mazars сейчас продает готический особняк Юрова стоимостью $8 млн. Продажа нарушит британские санкции, написала жена Юрова Mazars в марте, также обвинив компанию в аморальности. Сам Юров, которого в апреле 2022 г. Басманный районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за хищение более 1,5 млрд руб. и $168 млн, заявил, что вырученные деньги Россия может пустить на войну.
Американские конгрессмены демократ Стив Коэн и республиканец Джон Кертис в мае направили президенту Джо Байдену письмо с предложением ввести санкции против АСВ. Ввести их против «Траста», который ЦБ сделал банком непрофильных активов, правительству Великобритании предложила член парламента Кристин Джардин: это осложнило бы выплату ему денег бывших совладельцев.
- Пробизнесбанк, ответчики — совладельцы Сергей Леонтьев и Александр Железняк
Лишился лицензии в 2015 г. В 2019 г. АСВ добилась в суде Южного округа Нью-Йорка, чтобы Леонтьев передал документы для использования в процедуре банкротства в России. По утверждению агентства, он довел банк до банкротства. Леонтьев называл отзыв лицензии экспроприацией по политическим мотивам (в частности, подразделение банка хотело выпустить дебетовую карту, по которой 1% от операций перечислялся бы Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального).
Судебный процесс против Леонтьева в Австрии застопорился весной, так как представлявшая АСВ юридическая компания разорвала все связи с клиентами, близкими к российским властям, пишет WSJ.
- Промсвязьбанк (ПСБ), ответчики — совладельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы
ЦБ объявил о санации ПСБ в 2017 г. Иск, поданный в Нидерландах, требовал возмещения более $1 млрд. Юрист, представлявший в нем интересы России, прекратил с ней работать, пишет WSJ.
Против Ананьевых поданы иски и в других странах, в том числе на Кипре (где живет Дмитрий) в сентябре 2021 г. от имени «Траста», куда были переданы некоторые активы. Исковые требования в размере 315 млн евро представлены в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из ПСБ и Автовазбанка.
Находясь в госсобственности, ПСБ стал опорным банком для работы с оборонным сектором и попал под санкции. Ананьеву не нравится, что банк, который он создал для развития российской экономики, используется для финансирования войны, сказал он WSJ. Он не хочет, чтобы дело против него помогло этому. «Я не жду, что мои проблемы закончатся в один день, но надеюсь», — сказал Ананьев.
По словам представительницы Банка России, введенные санкции осложняют процесс взыскания ущерба с бывших владельцев банков, но он продолжит их преследовать. В ЦБ «уверены, что британские суды и законодатели продолжат придерживаться фундаментальных принципов честного судопроизводства, чтобы мошенники могли быть привлечены к ответственности», сказала она. И добавила:
Мы озабочены лишь тем, чтобы вернуть деньги, которые забрали эти беглые банкиры, оставив в своих банках гигантские дыры.
