Нидерландская компания Stiron B.V., которая вывозила уголь и металл с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, вложила 10 млн евро в блокчейн-платформу бизнесмена Павла Дурова Telegram Open Network (TON), выяснили «Важные истории».
Согласно отчетности компании, она получила средства для инвестиций в криптовалюту в виде целевых займов от трех фиктивных фирм из Великобритании и Чехии, оформленных на подставных людей из Украины. Эти структуры не владели крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро. Две из них уже ликвидированы, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга. Она, по данным близкого к российским силовикам телеграм-канала Baza, как и Stiron B.V., участвовала в схемах по вывозу угля из Донбасса.
После оккупации Россией юго-восточных территорий Украины продажей местных ресурсов занимался бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. В 2018 году он погиб в результате взрыва в донецком кафе. Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) говорил, что Захарченко убили из-за «коммерческих вопросов и контроля над серыми схемами» вывоза ресурсов из Донбасса.
Со временем монополистом на этом рынке стал Сергей Курченко, известный в Украине как «кошелек» беглого экс-президента Виктора Януковича. Благодаря протекции со стороны ФСБ и близких к Кремлю людей, подконтрольные ему фирмы выкупали сырье за бесценок, а затем экспортировали за рубеж, в том числе в Европу, писала Baza.
Среди крупных клиентов Курченко была компания из Нидерландов ME Property Invest и подконтрольная ей Stiron B.V., однако структура фирм не позволяла вычислить их владельца.
Дуров собрал на проект TON $1,8 млрд от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. В этом списке были российские миллиардеры Роман Абрамович, Юрий Мильнер и Саид Гуцериев. При этом бизнесмен подчеркивал, что все инвесторы проходили тщательную процедуру отбора. «Дуров мог себе позволить выбирать и встречаться только с избранными, настолько высок был интерес к его проекту», — писал Forbes.
Представитель Telegram подтвердил «Важным историям», что всех инвесторов детально проверяли у ведущих KYC-провайдеров Европы (Know Your Customer — «знай своего клиента») и в европейских банках Telegram, в том числе в рамках «противодействия отмыванию преступных доходов» (Anti-money laundering, AML). Работой с желающими вложить деньги в проект занимались специалисты финансового рынка, добавил он.
TON создала команда мессенджера Telegram, которая изначально собиралась запустить проект вместе с токенами Gram. Из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США, запретившей выпуск Gram, в мае 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта. С этого момента технологию TON независимо развивает сообщество разработчиков, которых поддерживает Telegram.
