Полиция Великобритании раскрыла и обезвредила две организованные в России сети, которые переводили миллиарды долларов для олигархов, наркоторговцев и шпионов, обменивая наличные на криптовалюту в Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Криптосети действовали фактически как трансграничные расчетные центры и одновременно «прачечные», способные отмыть любые деньги и профинансировать практически любое преступление, заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Одной из преступных сетей, Smart, руководила организаторша эксклюзивных путешествий Екатерина Жданова. Власти США, по согласованию с которыми велось британское расследование, в ноябре 2023 г. ввели против нее санкции за отмывание денег в криптовалютах для российской элиты и киберпреступников. В частности, Жданова переводила в ОАЭ деньги состоятельных клиентов, а в марте 2022 г. помогла россиянину скрыть источник своего богатства и обманным путем перевести более $2,3 млн в Западную Европу для покупки недвижимости.
Smart Ждановой наряду с другой сетью под названием TGR Group использовали стейблкойны тезер (Tether), чтобы проводить операции для многочисленных клиентов, от британского отделения попавшей под санкции телекомпании Russia Today до международного преступного синдиката ирландской семьи Кинахан (за поимку его руководителей власти США предлагали по $5 млн), отмечает Bloomberg. Роб Джонс, гендиректор отдела спецопераций NCA, заявил:
Нам удалось впервые выявить связи между российской элитой, богатыми криптовалютой киберпреступниками и бандами наркоторговцев, действующими на улицах Великобритании. Связующая их нить — объединенные силы Smart и TGR — до сих пор была невидима.
«Мы предприняли меры против русских, которые дергают за ниточки на самом верху», — добавил Джонс, отметив, что операция NCA «чрезвычайно осложнила» деятельность ключевых игроков преступного мира.
Сеть действовала в 30 странах; в рамках операции NCA в разных странах было арестовано 84 человека, в том числе 71 в Великобритании, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление агентства и его партнеров. Полиция захватила более 20 млн фунтов ($25,3 млн) в деньгах и криптовалюте.
По оценке NCA, ежегодно через Великобританию отмывается более 100 млрд фунтов, и преступники зарабатывают около 12 млрд фунтов.
Жданова сейчас находится в предварительном заключении во Франции по другому делу. Ее задержали в аэропорту в конце 2023 г. в рамках расследования об отмывании денег, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на знающих об этом людей. В 2022 и 2023 гг. 38-летняя российская бизнесвумен сообщала подписчикам своего телеграм-канала, что организует для клиентов гигантские операции по обмену рублей на тезеры. По подсчетам WSJ на основании блокчейн-данных, электронные кошельки, которыми она поделилась, перевели в стейблкойн более $350 млн.
По данным следствия, в 2022 г. российские госорганы использовали Smart и TGR для перевода средств, предназначенных для шпионажа. Сети также помогали клиентам из России обходить санкции и ограничения на перевод денег в Великобританию. Так, по данным Минфина США, Жданова и члены TGR, которым она помогала, использовали криптовалюту и финансовую систему Великобритании для перевода в страну 2 млн фунтов с целью покупки недвижимости для гражданина России, имя которого не разглашается.
Одновременно с раскрытием информации о результатах расследования Минфин США ввел санкции против руководителей TGR: украинца российского происхождения Георгия Росси и гражданки России Елены Чиркинян. Проживавший в Лондоне Росси представлялся законопослушным бизнесменом; его нынешнее местонахождение неизвестно.
По информации NCA, тезер (токен USDT), был особенно привлекателен для преступников, поскольку, будучи привязан к доллару из расчета 1 к 1, обеспечивает бóльшую стабильность по сравнению с другими цифровыми валютами. Smart и TGR регулярно пользовались российской криптовалютной биржей Garantex, которая попала под санкции Великобритании и США в 2022 г. Garantex также была связана с платежами за компоненты для вооружений, которые Россия применяет в войне с Украиной. В частности, в рамках таких операций западную электронику через Китай закупало дочернее предприятие концерна «Калашников».
Британские власти считают, что Smart и TGR Group имеют прочные связи с российским финансовым сектором. Чаще всего денежные потоки из России или в Россию направлялись через Ближний Восток.
